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ATM引进新技术防洗钱 辨识内地银行卡提款人


2020-08-12


随着本澳经济及银行业的快速发展,自助银行服务不断优化,自动柜员机的数目及功能持续提升,内地银行卡在澳使用情况日趋普及,相关取款交易亦显着增长。为确保澳门金融体系的安全及加强对内地银行卡持卡人合法权益的保障,金融部门将分阶段有序地加强内地银行卡在澳门自动柜员机取款业务之监控工作,并透过“认识你的客户”(KYC)技术加强对提款人身份的辨识。  认识你的客户”(KYC)技术将会全面覆盖澳门的自动柜员机,特别是娱乐场内及周边区份的自动柜员机。  政府重申一直高度关注澳门的反清洗黑钱及反恐融资的监控措施,配合亚太区打击清洗黑钱组织(APG)评估工作,按照国际组织标準“金融行动特别工作组(FATF)”的要求制订反洗钱及反恐融资规定。  特区政府在法制建设方面倾注最大的努力,确保全方位地推进、落实澳门的反清洗黑钱及反恐融资监控措施。经过一段时间的研究和技术分析,金融部门将分阶段对澳门自动柜员机全面引入“认识你的客户”(KYC)技术。持有内地银行发出的银联银行卡客户,在贴有“KYC ATM”标识柜员机取款时,透过出示内地居民身份证及经提款机进行面容辨认核实身份资料后,客户可如常进行取款操作。 持有本澳银行卡及其他地区银行卡的客户则无需要进行上述的程序,可以如常进行取款操作,不受影响。  金融部门将密切跟进客户使用情况,确保取款服务顺畅。上述的措施将有助本澳履行作为“打击清洗黑钱财务行动特别组织”之区域组织–亚太区打击清洗黑钱组织成员的相关责任,特别是保障金融机构及内地银行卡持卡人的合法权益。



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